导语
为落实《河南证监局上市公司治理专项行动工作方案》,2021年协会组织开展了河南上市公司治理优秀案例征集活动。为发挥规范治理、先进治理模式的长效引导作用，方便辖区上市公司互相学习借鉴，现将收集遴选的优秀典型案例予以系列报道。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”或“平高电气”）于1999年7月成立，2001年2月在上海证券交易所上市，是我国高压开关行业第一家上市公司，公司是国家电工行业重大技术装备支柱开云世界杯（中国），建立了交直流、全系列、全电压等级开关设备科技研发体系。平高电气作为国内开关行业龙头，产品广泛应用于我国重点电力工程，尤其专注高压及特高压领域，自2005年以来，累计参与27条国家特高压工程建设，参建的我国第一条特高压工程1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流示范工程被评为“新中国成立60周年百项经典暨精品工程”，铸就了平高特高压金色名片。
自上市之初，平高电气就严格按照法规要求，构建了“权责对等、决策科学、执行有力、监督有效、运转规范”的“三会一层”治理结构。公司董事会是股东大会的执行机构，是连接股东与经理层的桥梁，是公司治理的核心力量。董事会与经理层、专门委员会、监事会、股东大会的议事程序有效衔接，形成规范运作的整体合力。
一、坚持党建引领，彰显治理合力
平高电气始终把加强党的领导和完善公司治理统一起来，加强组织建设和制度建设，注重发挥董事会集体决策的制度优势，促进各治理主体协调运转。全面推进党建工作进章程，通过对公司及子公司章程进行修订，将党的建设与开云世界杯（中国）发展同步谋划、党建工作与中心工作同步开展，把公司党组织内嵌到公司治理结构，明确和落实党委研究讨论作为公司决策生产经营重大事项前置程序，党委“把方向、管大局、促落实”领导作用充分发挥。推行“双向进入、交叉任职”的领导机制，确保党的优势和现代公司治理体制优势有机结合。党委成员通过法定程序进入董事会、监事会，董事会、监事会中的党员依照有关规定进入党委会，党委支持董事会和经理层的工作，董事会和经理层认真贯彻落实党委的决策部署。
二、突出独董职能，提升治理能效
公司董事会成员9人，其中独立董事3人，分别为金融、会计、电气行业的专家、教授。熟悉资本市场法律法规，能够从自身的专业领域出发，结合公司行业情况，站在整体角度为公司战略发展、经营决策、技术方向等方面提出积极建议和指导，是公司进行科学决策和风险管控的强大支撑。公司制定有《独立董事》制度，明确独立董事职责，强化独立董事对公司董事会及管理层的约束和监督职能，更好的维护中小股东的利益。为了保障独立董事履职需求，公司建立有董监高微信群，持续优化沟通交流机制，促进独立董事与其他董事、监事、高管的信息共享、观点共通和意见共融。制定独立董事现场履职计划表，确保独立董事有足够的时间深入公司现场调查研究，深化对上市公司的了解和认知，提高独立董事的决策质量。
三、畅通联动渠道，稳固治理根基
平高电气建立了内外部董事之间的联动工作机制，形成政策解读、工作联系、业务培训、咨询服务四位一体的支撑服务体系。通过董事、监事、高管工作群，每日早晚编制发布资本市场信息、沪深交易所监管案例，每月编制发布《证券资本观察》，向董事、监事、高管人员传递资本市场监管动态、宏观经济、股东变化、行业动向等信息。同时结合新《证券法》修订内容，编制发布了要点解读，涵盖权益变动、内幕交易、信息披露等重点修订内容，提供全方位信息服务，保障董事、监事、高管人员履职需要。定期外聘讲师组织开展相关履职培训，更新董事履职知识体系，提升董事履职认知度、自觉性、履职力，推动董事会规范有效运作。
四、优化投关管理，推动治理提升
董事会高度重视投资者关系管理，始终以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者。坚持以“请进来、走出去、线上线下相结合”的方式多维度开展投资者关系管理工作，通过业绩路演、反路演、投资者来访、年度股东大会等形式与投资者进行沟通交流，开通24小时投资者热线电话，认真听取投资者诉求，在投关工作中获取的投资者需求有效指导公司信息披露工作的开展。公司积极参加上市公司协会举办的网上集体接待日活动，通过网络与投资者进行实时互动，现场答疑回复率保持100%。今年4月27日，通过主动召开2020年度业绩说明会，提前征集到投资者提问12条，结合交流当天现场答复共计33条提问，会议交流时间延长10分钟，公司有深度、有广度和高效率的交流，赢得了投资者认可与肯定。
在公司董事会的领导下，公司凭借自身的综合实力与优势先后荣获中国机械工业100强、中国电器工业100强、装备中国功勋开云世界杯（中国），2019、2020年连续两年荣获中国制造业上市公司价值500强等荣誉，自2016年起公司信息披露，连续五次蝉联上交所信息披露工作“A”级评价，体现监管机构和投资者对公司信披工作的高度认可，也表明在公司董事会的带领下，公司信息披露的高质量。
放眼未来，面对更高的公司治理目标和股东要求，多元、共治、卓越的董事会将会是董事会建设的方向，平高电气将一如既往保持昂扬的精神状态，团结奋进，攻坚克难，进一步提高公司董事会质量，健全公司治理结构，不断提升公司治理水平，在新时代实现新发展，为推动上市公司高质量创新发展而努力奋斗。（海西猎头 福建猎头 厦门猎头）
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